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国金证券因未按照规定识别客户身份等被罚65万 董事长冉云已任12年

运营商财经苏佳 文近日，各大券商公司都陆续披露了2021年年报，而国金证券迟迟没有动静，引发好奇，同时该公司去年被行政处罚的事也受到了

运营商财经 2022-03-13 15:22:37

第三方支付转账50万要上报 第三方支付机构须履行大额交易报告义务

(原标题：第三方支付转账50万要上报 反洗钱监管力度加强)今年起，包括支付宝、微信支付在内的第三方支付机构涉及5万元以上的现金收支大额

第一财经日报 2019-02-21 10:06:59